办案律师

林志明律师

 

案情简介

    检察机关指控：被告人曾某某、王某某以存款高息等为诱饵，诱骗被害人将资金存入相关银行，再伪造《委托划扣授权书》等手段，通过广东天翼划扣平台将被害人存款划走，骗走被害人财产，其行为已构成诈骗罪。

 

律师意见

在广东天翼聘请广东蕴德律师事务所律师担任该公司被诈骗案件的专项法律顾问后，承办律师从指导该公司报案开始，一直跟踪和辅导该案的立案、抓捕、审查起诉、一审、二审，特别是被聘请为被害人的诉讼代理人后，经过认真阅卷，全面了解案件事实，然后提出被告人的行为应构成集资诈骗罪，其利用被害人的支付平台实施犯罪，造成被害人损失2500万元，应当从扣押的赃款中直接对我们的委托单位广东天翼进行赔偿。

 

审判阶段

审理过程中，人民法院综合检察机关的公诉意见及各项证据，认为被告人曾某某、王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财产，构成诈骗罪。且在实施诈骗的过程中，以其实际控制的公司的名义，先后与第三方公司广东天翼签订代划扣协议，由广东天翼利用电子支付平台-企业账户支付功能为其提供“充值、提现、转账、支付”服务，导致该广东天翼向被害人垫付了大量资金，被告人理应予以赔偿。最终人民法院认定被告人曾某某、王某某犯诈骗罪，追缴的违法所得依法发还全案41名被害人和广东天翼。

 

判决书部分内容

第1页，广东蕴德律师事务所律师担任被害人诉讼代理人。↓

第5-6页，代理意见。↓

第88-90页，最终判决结果。↓

法律条文

诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的，依照规定。

 

广东蕴律师事务所刑辩律师总结此类犯罪案件中被害人挽回损失的要点如下：

1、确定本案的情况能否提起刑事附带民事诉讼；

2、如果可以，及时提起刑事附带民事诉讼；如果不能起诉，也应及时介入刑事诉讼流程，向办案单位提出己方的诉求；

3、在具体案件中，明确被告人是否具有非法占有的主观故意；

4、明确是否使用了虚构事实、弄虚作假等行为导致被害人陷入错误认识而交付财物；

5、具体的犯罪手段属于一般的诈骗罪，还是特殊的金融诈骗犯罪；

6、诈骗行为与被害人遭受财产损失之间是否存在因果关系；

7、对公诉机关指控的诈骗数额进行核实，以确定与被害人的实际损失一致；

8、注意案件被指控为个人犯罪还是单位犯罪，可能会影响损失的追偿；

9、注意涉及的罪名是否发生变化，也可能会影响损失的追偿；

10、尽早介入刑事诉讼程序，向办案单位表达诉求，并尽可能协助侦查机关查明损失的具体数额；

11、在刑事诉讼过程中要特别注意侦查机关是否查封、扣押、冻结了相关财产，并关注这些财产是否发生变化；

12、在法院审理阶段，也要审查案件中查封、扣押冻结的相关财物是否已经随案移送，如果没有，要尽快提醒经办法官；

13、通过阅卷，发现是否还有遗漏的财产线索；

14、注意在诉讼阶段是否会出现其他意图参与财产分配的人员，注意案件中是否存在其他债权；

15、如果涉案财产涉及其他案件可能被执行，要尽快提出执行异议；

16、参与庭审，申请就财产份额参与分配；

17、关注案件的判决情况，以确认被害方权益是否获得支持；

18、必要时可申请检察机关对涉案的财产情况进行监督；

19、警惕涉案财产被查封、冻结的期限，防止到期未续封、结冻而导致财产被转移；

20、在案件判决之后，尽快申请对涉案财产进行强制执行；

21、必要时，在执行过程中也要申请侦查机关予以协助；

22、同一案件如果被分为多个案件处理，还要特别关注多个案件的判决中对涉案财产的处置是否一致，避免多个判决之间产生冲突或矛盾。